• 06 Ağustos 2020 18:16:29 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/866124 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C73A8657F0173C4504A5B264C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C73A8657F0173C4504A69264D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C73A8657F0173C4504A7B264E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C73A8657F0173C4504A3E264A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C73A8657F0173C4504A51264B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI HK YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 07.07.2020 GENEL KURUL TARIHI 04.08.2020 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 03.08.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES YILDIZPOSTA CADDESI NO:17 CERRAHOGULLARI ISMERKEZI KAT:4 ESENTEPE SISLI ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2019 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2019 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 5 - 2019 YILI FINANSAL TABLOLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7 - 2019 TAKVIM YILININ KAR VE ZARARIN MUZAKERE EDILMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2020 TAKVIM YILI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIMI SIRKETI OLARAK SECILEN BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. NIN SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 10 - 2019 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, 2020 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 3 UNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERIN HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 12 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE DUZENLENEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 14 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EURO YATIRIM GUNDEM ILANI(04.08.2020 OLAGAN).PDF - ILAN METNI EK: 2 EURO YATIRIM 2019 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. TOPLANTIYA HISSEDAR SEDA SAHIN ADINA VEKÂLETEN KATILAN FEYZULLAH ONER TARAFINDAN VERILEN SOZLU ONERGE ILE TOPLANTI BASKANLIGI``NA ALI ARSLAN ``IN, OY TOPLAYICILIGINA MEHMET UZER ``IN VE TUTANAK YAZMANLIGINA DA FUNDA SAGCAN ``IN SECILMELERINE, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI TEKNIK ISLEMLERININ YERINE GETIRILMESI ICIN UZMAN OLARAK FEYZULLAH ONER ‘IN TAYIN EDILMESINI TALEP ETTI. SOZ ALAN OLMADI.TOPLANTI BASKANLIGI``NA ALI ARSLAN ``IN, OY TOPLAYICILIGINA MEHMET UZER ``IN VE TUTANAK YAZMANLIGINA FUNDA SAGCAN ``IN SECILMELERINE VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI TEKNIK ISLEMLERININ YERINE GETIRILMESI ICIN UZMAN OLARAK FEYZULLAH ONER ‘IN TAYIN EDILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI ``NA YETKI VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. TOPLANTI BASKANI; 2019 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE FIZIKI OLARAK SIRKET MERKEZINDE, ELEKTRONIK OLARAK ISE SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE (WWW.EUROYATIRIM.COM.TR), KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP)`` DA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. ‘NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE KAMUYA DUYURULARAK PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI HUSUSUNDA BILGI VERDI. TOPLANTIYA HISSEDAR EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ADINA VEKÂLETEN KATILAN FUNDA SAGCAN TARAFINDAN VERILEN SOZLU ONERGE ILE YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 01.01.2019-31.12.2019 DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE FIZIKI VE ELEKTRONIK OLARAK SIRKET PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI, TOPLANTI TARIHINE KADAR OKUNUP-INCELENMESI ICIN YETERLI SURENIN GECMIS OLMASI, TAMAMININ OKUNMASININ VAKIT ALACAGI VE BU NEDENLE OKUNMUS SAYILMASINI TALEP ETTIGINI BELIRTTI. BASKA SOZ ALAN OLMADI. VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMUS KABUL EDILMESI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU. KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. FAALIYET RAPORU MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. 4. TOPLANTI BASKANI; BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN 2019 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE FIZIKI OLARAK SIRKET MERKEZINDE, ELEKTRONIK OLARAK ISE SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE (WWW.EUROYATIRIM.COM.TR), KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP)`` DA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. ‘NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE KAMUYA DUYURULARAK PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI HUSUSUNDA BILGI VERDI. TOPLANTIYA HISSEDAR EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ADINA VEKÂLETEN KATILAN MEHMET UZER TARAFINDAN VERILEN SOZLU ONERGE ILE BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN 2019 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE FIZIKI VE ELEKTRONIK OLARAK SIRKET PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI, TOPLANTI TARIHINE KADAR OKUNUP-INCELENMESI ICIN YETERLI SURENIN GECMIS OLMASI, TAMAMININ OKUNMASININ VAKIT ALACAGI VE BU NEDENLE OKUNMUS SAYILMASINI TALEP ETTIGINI BELIRTTI. BASKA SOZ ALAN OLMADI. VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMUS KABUL EDILMESI HUSUSU KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. 5. TOPLANTI BASKANI; SIRKETIN 2019 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL MALI TABLOLARININ GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE FIZIKI OLARAK SIRKET MERKEZINDE, ELEKTRONIK OLARAK ISE SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE (WWW.EUROYATIRIM.COM.TR), KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP)`` DA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. ‘NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE KAMUYA DUYURULARAK PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI HUSUSUNDA BILGI VERDI. TOPLANTIYA HISSEDAR EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ADINA VEKÂLETEN KATILAN FUNDA SAGCAN TARAFINDAN VERILEN SOZLU ONERGE ILE SIRKETIN 2019 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL MALI TABLOLARININ, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE FIZIKI VE ELEKTRONIK OLARAK SIRKET PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI, TOPLANTI TARIHINE KADAR OKUNUP-INCELENMESI ICIN YETERLI SURENIN GECMIS OLMASI, TAMAMININ OKUNMASININ VAKIT ALACAGI VE BU NEDENLE OKUNMUS SAYILMASINI TALEP ETTIGINI BELIRTTI. BASKA SOZ ALAN OLMADI. VERILEN ONERGE OYLAMAYA SUNULDU. KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL MALI TABLOLARIN AYNEN KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ, 2019 YILI FAALIYET, ISLEM VE CALISMALARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERI HUSUSUNUN GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK AYRI AYRI IBRA EDILMELERI OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM UYELERI AYRI AYRI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI. 7. YONETIM KURULU``NUN 2019 YILI KARININ DAGITILMASINA ILISKIN TEKLIFIN GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU``NUN TEKLIFI OKUNDU. YAPILAN GORUSMELER NETICESINDE; SIRKETIMIZIN TTK VE VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE GORE TUTULAN YASAL KAYITLARINDA OLUSAN ZARARIN GECMIS YIL ZARARLARINA TRANSFER EDILMESINE, TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS) NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA OLUSAN KARIN GECMIS YIL ZARARLARINDAN MAHSUP EDILMESINE, SPK``NIN KAR DAGITIMINA ILISKIN MEVZUAT VE DUZENLEMELERINE GORE SIRKETIMIZIN DONEM KARI OLMASINA RAGMEN DAGITILABILIR NET KARA ULASMAK ICIN ONCELIKLE GECMIS YIL ZARARLARININ MAHSUP EDILMESI GEREKLILIGI NEDENIYLE 2019 YILI ICIN KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR. YONETIM KURULU ``NUN 2019 YILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASI ILE ILGILI YONETIM KURULU``NUN TEKLIFI MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. TEKLIF OYLAMAYA SUNULDU. TEKLIFIN KABUL EDILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. TOPLANTIYA HISSEDAR EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ADINA VEKÂLETEN KATILAN MEHMET UZER TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE OKUNDU. BASKA SOZ ALAN OLMADI. VERILEN ONERGE OYLAMAYA SUNULDU. KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 1.000,00 (BIN) TL UCRET ODENMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN TERCIH EDILEN VE YONETIM KURULU``NCA 2020 YILI SECILEN BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. ``NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE, DENETIM KURULUSU ILE SOZLESME HAZIRLANMASI, IMZALANMASI VE DENETIM KURULUSUNA ODENECEK UCRETIN DE DAHIL OLMAK UZERE GEREKLI IS VE ISLEMLERIN IFASI ILE YONETIM KURULU``NUN YETKILI KILINMASINA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10. 2019 YILI ICERISINDE HERHANGI BIR BAGIS YAPILMADIGI BILGISI GENEL KURUL``A SUNULDU. BU MADDE, BILGILENDIRME AMACLI OLDUGUNDAN OYLAMA YAPILMAMISTIR. TOPLANTIYA HISSEDAR EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ADINA VEKÂLETEN KATILAN FUNDA SAGCAN TARAFINDAN VERILEN ONERGE ILE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN 100.000,00 (YUZ BIN) TL OLARAK BELIRLENMESI HUSUSUNU ONERDI. ONERI MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11. SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2019 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER BULUNMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 12. KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE DUZENLENEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA 31.12.2019 TARIHLI MALI TABLOLAR VE DIPNOTLARIN GEREKLI ACIKLAMALARIN YAPILDIGI BILGISI ORTAKLARIN, GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU. FINANSAL TABLOLARIN 7. NOLU DIPNOTLARINDA YER ALAN ILISKILI TARAF ACIKLAMALARI DISINDA 2019 YILI ICINDE YAPILAN, YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN VE ONEMLI NITELIKTE ISLEMLER OLMADIGI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 13. YONETIM KURULU UYELERIMIZIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI KONUSUNDA IZIN VERILMESI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BELIRTILEN IZINLERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 14. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR GUNDEM MADDESI OLMADIGI ICIN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN BAKANLIK TEMSILCISI YILMAZ AKBAS HUZURUNDA TOPLANTIYA SON VERILDI. TOPLANTIYLA ILGILI BIR ITIRAZIN OLMADIGI GORULDU. TOPLANTI TUTANAGI BAKANLIK TEMSILCISI VE TOPLANTI HEYETI TARAFINDAN IMZA ALTINA ALINDI. 04.08.2020 SAAT:11.42 BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTI BASKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI YILMAZ AKBAS ALI ARSLAN MEHMET UZER FUNDA SAGCAN HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 05.08.2020 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 EURO YATIRIM G.KURUL TUTANAK(04.08.2020)-NOTER.PDF - TUTANAK EK: 2 EURO YATIRIM HAZIRUN 04082020-IMZALI BOS.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 EURO YATIRIM 2019 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2019 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 04.08.2020 TARIHINDE SAAT:11.00 DE YILDIZPOSTA CADDESI NO:17 CERRAHOGULLARI ISMERKEZI KAT:4 ESENTEPE SISLI ISTANBUL ADRESINDE YAPILMIS OLUP, TOPLANTI KARARLARI VE EKLERI 05.08.2020 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. SAYIN, PAY SAHIPLERIMIZIN BILGISINE SUNAR VE KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA ARZ EDERIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.