• 14 Haziran 2019 18:05:16
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/768339 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016B55C336432F44 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI DEGISIKLIGI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI SIRKET YONETIM KURULU, 28 HAZIRAN 2019 TARIHINDE YAPILMASI PLANLANAN 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ BIRINCI YARIYIL FINANSALLARININ YAYINLANMASINI TAKIBEN ASAGIDA BELIRTILEN AYNI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 22 AGUSTOS 2019 PERSEMBE GUNU SAAT 14:30``DA YAPILMASINA KARAR VERMISTIR. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 14.06.2019 GENEL KURUL TARIHI 22.08.2019 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.08.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES FATIH SULTAN MEHMET MAH. POLIGON CAD. BUYAKA 2 SITESI NO:8B 2. KULE KAT:17 34771 TEPEUSTU UMRANIYE ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI 2 - BASKANLIK DIVANI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI 3 - 2018 YILI SIRKET YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI 5 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BILANCO VE GELIR TABLOSU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 6 - SIRKETIN 2018 YILINA YONELIK KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2019 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETLENMESI ICIN SIRKET DENETIM KOMITESI``NIN ILGILI RAPORU DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 11 - SIRKET``IN 2018 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 19/5 UYARINCA 2019 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ KARARA BAGLANMASI 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2018 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTE VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKININ 1.3.6. NOLU MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER KAPSAMINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 2018 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 16 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI 17 - DILEK VE GORUSLER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2018 GENEL KURUL DAVETI VE VEKALETNAME 22 AGUSTOS 2019.PDF - ILAN METNI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.