• 14 Haziran 2019 17:47:13
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/768327 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78362016B56743E0A47B3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78362016B56743E3447B4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78362016B56743E4747B5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78362016B56743E5947B6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 14.06.2019 GENEL KURUL TARIHI 11.07.2019 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.07.2019 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KONAK ADRES CINARLI MAH. ANKARA ASFALTI CAD. NO :17/A 10. KAT URLA TOPLANTI SALONU FOUR POINTS BY SHERATON IZMIR 35110 KONAK/IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2018 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2018 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI 4 - 2018 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 12.06.2019 TARIHLI KARAR ILE SIRKETIMIZIN 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERINI YERINE GETIRMEK UZERE ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN ATANMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 6 - 2018 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI SEBEBI ILE TEMETTU DAGITILAMAMASI YONUNDE 12.06.2019 TARIHLI KARARIN ONAYA SUNULMASI. 7 - 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA SIRKET ANA SOZLESMESININ `YONETIM KURULU` BASLIKLI 9``UNCU MADDESININ YONETIM KURULU TEKLIFI DOGRULTUSUNDA TADILININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERI ICIN BELIRLENEN UCRETLERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 11 - SIRKETIN 2018 YILI ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN (II-17.1) KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12(4) MADDESI GEREGI 2018 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 13 - SIRKETIN 2018 YILINDA GERCEKLESTIRDIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2019 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI. 14 - TURK TICARET KANUNU``NUN 376.MADDESI KAPSAMINDA ALINACAK ONLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI. 16 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ALTINYAG DAVET-GUNDEM-VEKALETNAME-2018-.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI-2018.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME-2018.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 ESAS SOZLESME TADIL TASARISI..PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2018 YILI FAALIYET DONEMINE AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI; ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 11 TEMMUZ 2019 PERSEMBE GUNU, SAAT 11:00``DA CINARLI MAH. ANKARA ASFALTI CAD. NO :17/A 10. KAT URLA TOPLANTI SALONU FOUR POINTS BY SHERATON IZMIR KONAK/IZMIR ADRESINDE YAPILACAKTIR.YONETIM KURULU TEKLIFI, YONETIM KURULU``NUN YILLIK FAALIYET RAPORU VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI, VEKALETNAME ORNEGI, ESAS SOZLESME TADIL TASARISI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGI KAPSAMINDA GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGI NOTLARI GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN 3 HAFTA ONCE, KANUNI SURESI ICERISINDE, SIRKET MERKEZINDE VE SIRKETIMIZ RESMI INTERNET SITESI WWW.ALTINYAG.COM.TR ADRESINDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.