• 14 Haziran 2019 17:26:14
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/768316 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78362016B5646F28944D6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78362016B5646F33144D7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78362016B5646F34544D8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78362016B5646F35544D9 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2018 YILI OLAGAN GENEL KURULU TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 22.04.2019 GENEL KURUL TARIHI 24.05.2019 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.05.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE MALTEPE ADRES IDEALTEPE MAHALLESI RIFKI TONGSIR CADDESI NO:107 MALTEPE ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANININ SECILMESI, TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANINA YETKI VERILMESI, 2 - 2018 YILI FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - 2018 YILI FAALIYET DONEMINE AIT DENETCI RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2018 YILI FAALIYET DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 403.MADDESI UYARINCA BAGIMSIZ DENETLEME RAPORUNUN SARTLI GORUS IHTIVA ETMESINDEN DOLAYI ALINACAK ONLEMLER HAKKINDA GELEN KURULA BILGI VERILMESI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2018 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7 - 2018 YILI KÂRI/ZARARI HAKKINDA YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 9 - DENETIM KOMITESI``NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU``NCA 2019 YILI ICIN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2018 YILI ICERISINDE SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET``IN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2018 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2019 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2018 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 14 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET DUYURUSU.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN BUGUN YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE 2018 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI ILE FINANSAL TABLOLARI GORUSULMUS VE ONAYLANMISTIR. BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN SARTLI GORUS IHTIVA ETMESINDEN DOLAYI ALINACAK ONLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. SIRKETIN UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA VE YONETIM KURULU UYELERI 2018 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 2018 FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLARAK, 89.210.008 TL OLARAK GERCEKLESEN DONEM ZARARININ GECMIS YIL ZARARLARINA AKTARILMASINA KARAR VERILMISTIR. 2019 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETIMI ICIN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.``NIN SECIMI ONAYLANMISTIR. SIRKETIN 2018 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMIS VE 2019 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI 200.000 TL OLARAK BELIRLENMISTIR. SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN UST DUZEY YONETICILER SAGLANAN MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 10.06.2019 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 24 MAYIS 2019 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN 2018 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 10.06.2019 TARIHINDE TESCIL EDILEREK 14.06.2019 TARIHLI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 9848 NOLU SAYISINDA ILAN EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.