• 14 Haziran 2019 16:58:28
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/768300 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016B564404163586 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016B5644044C3587 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016B564404713588 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016B564404963589 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL KARARI TESCILI HAK YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 14.05.2019 GENEL KURUL TARIHI 12.06.2019 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.06.2019 ULKE TURKIYE SEHIR BURSA ILCE NILUFER ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CAD.NO:15 NILUFER-BURSA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, VE OLAGAN GENEL KURUL DIVAN HEYETINE TOPLANTI TUTANAGININ ORTAKLAR ADINA IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARAR ALINMASI, 2 - 01.01.2018-31.12.2018 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLARIN AYRI AYRI OKUNARAK GORUSULMESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 3 - 2018 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERININ 2018 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASININ OYA SUNULARAK KARARA BAGLANMASI, 5 - SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE, 2018 YILI DONEM KÂRI / ZARARI HAKKINDA YONETIM KURULU``NUN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI, 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 8 - SIRKET``IN 2018 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2019 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 9 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI 10 - TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE IDARE MECLISI UYELERINE SIRKETLE ISLEM YAPMA VE SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI YAPMA HAKKINDA YETKI VERILMESI, 11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURUN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2018 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 13 - GENEL KURUL`` DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - DILEK , TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BURCE GUNDEM VE VEKALETNAME 2018.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 2018 GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S.``NIN 12.06.2019 TARIHINDE YAPILAN 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYI ANONIM SIRKETININ 2018 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 12.06.2019 TARIHINDE SAAT 14:00``DA ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CAD. NO:15 BURSA ADRESINDE BURSA TICARET IL MUDURLUGU``NUN 10 HAZIRAN 2019 TARIH VE 44955979 SAYILI OLURU ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI UFUK TUTKUN GOZETIMINDE TOPLANDI. TOPLANTI ACILISINDAN ONCE BAKANLIK TEMSILCISI TARAFINDAN YAPILAN INCELEMELERDE ; TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ANA SOZLESMEDE ON GORULDUGU GIBI GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE; TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 20.05.2019 TARIH VE 9832 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILMEK SURETIYLE TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRIM SURESI ICINDE YAPILDIGI TESPIT EDILDI. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 8.424.000-TL ‘LIK SERMAYESININ, 4.349.577,76 TL``LIK KISMI ASALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 4.349.577,76 TL SERMAYENIN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ON GORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT BULUNDUGU, TURK TICARET KANUNU``NUN 1527. MADDESININ 5. VE 6. FIKRALARI GEREGINCE, SIRKET``IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILMISTIR. MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFKASI UZMANLIGI BULUNAN YONETIM KURULU UYESI SN. CANAN ZIHNIOGLU TARAFINDAN TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. (ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILAN HISSEDAR BULUNMAMISTIR) 1. ACILIS YAPILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA SERACETTIN OZAGAC, TUTANAK YAZMANLIGINA FETHIYE INCE ``NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. DIVAN HEYETINE, TOPLANTI TUTANAGINI HISSEDARLAR ADINA IMZALAMA YETKISININ VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2. TOPLANTI BASKANI 2018 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLARIN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE, SIRKET``IN KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE KAMUYA DUYURULARAK PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI HUSUSUNDA BILGI VEREREK RAPORUN OKUNMUS SAYILMASINA ILISKIN TEKLIF ORTAKLARIN ONAYINA SUNDU; ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ANILAN RAPORLAR VE HESAPLAR UZERINDE SOZ ALAN OLMADIGI GORULEREK OYLAMAYA GECILDI. YAPILAN AYRI AYRI OYLAMA NETICESINDE; YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3. 2018 YILINA AIT BILANCO, GELIR TABLOSU, OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU, NAKIT AKIM TABLOSU OKUNMAMASI HAKKINDA TEKLIF OYLAMAYA SUNULDU. SOZ ALAN OLMADI, OYLAMAYA GECILDI YAPILAN AYRI AYRI OYLAMAYLA ADI GECEN MALI TABLOLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. YONETIM KURULU UYELERI ILE SIRKET YONETICILERININ YAPMIS OLDUKLARI CALISMALARDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. (YONETIM KURULU UYELERI KENDILERI HAKKINDAKI IBRA OYLAMASINDA OY KULLANMAMISTIR) 5. 2018 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI GORUSULMEYE GECILDI ; S.P.K. 18.01.2007 TARIH 2/53 SAYILI KARARI GEREGI SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI GENEL KURUL BILGISINE SUNULDU. SIRKETIMIZIN MEVCUT GECMIS YILLAR ZARARLARI KAPATILDIKTAN SONRA IZLEYEN YILLARDA SIRKETIN YATIRIM VE FINANSMAN POLITIKASININ GEREKLERI DE DIKKATE ALINARAK DAGITILABILIR KÂRIN SERMAYE PIYASASI KURULU KANUNLARI CERCEVESINDE DAGITILMASI YONUNDE POLITIKA BELIRLENMIS OLDUGU ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. YAPILAN OYLAMADA DONEM ZARARININ GELECEK YIL KÂRLARINDAN MAHSUP EDILMEK UZERE AKTIFLESTIRILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6. SIRKET YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERINE ILISKIN YAPILAN TEKLIFLERIN OYLANMASI NETICESINDE ; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 3.570-TL, DIGER YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 15.470-TL, UCRET ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDAKI TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN `BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI NETICESINDE 2019 YILI FAALIYET VE HESAPLARININ DENETIMI ICIN ESKI BUYUKDERE CADDESI NO:14 PARK PLAZA KAT: 4 MASLAK/ISTANBUL ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN, 2910010846 VERGI NO.LU `BDO DENET BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.`.``NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. 2018 YILINDA CAGDAS EGITIM VAKFINA YAPILAN 23.600 TL, ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI VAKFINA YAPILAN 2.000-TL, CAGDAS YILDIZLILAR DERNEGINE YAPILAN 3.200 TL,TEV TURK EGITIM VAKIFINA YAPILAN 300 TL, TURK SANAYICILERI VE ISADAMLARI DERNEGINE YAPILAN 43.500 TL, TURK FIZIK VAKFINA 5.000 TL, BURSA UZAY HAVACILIK VE SAVUNMA KUM.DERNEGINE 2.750 TL TOPLAM 80.350-TL YAPILAN BAGISLAR GENEL KURULDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 2019 YILI ICIN 95.000TL TL``SINA KADAR BAGIS VE YARDIM YAPILMASI KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI, 9. 2018 YILINDA YONETIM KURULU UYELERINE 675.407 TL, UST DUZEY YONETICILERE 1.996.650 TL UCRET ODENMISTIR. SIRKET CALISANLARININ UCRETLERI, PERFORMANS, EHLIYET VE LIYAKATA GORE, YONETIM KURULU UCRETLERI ISE DUSUK DUZEYDE BELIRLENDIGI SEKLINDEKI YONETIM KURULU ACIKLAMASI GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU. BU MADDEDE ORTAKLAR BILGILENDIRILDIGINDEN KARAR ALINMADAN GECILMISTIR. 10. YONETIM KURULU UYELERININ T.T.K.``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI KONUSUNDA GEREKLI OLAN IZNIN VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK SIRKETIN ISLETME KONUSUNA GIREN BIR TICARI FAALIYETIN BULUNMADIGI GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU, 12. 31.12.2018 DONEMINE AIT FINANSAL TABLO DIPNOTLARININ 3. MADDESINDE YAZILI ILISKILI TARAFLARLA OLAN ISLEMLER GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU. BU MADDEDE ORTAKLAR BILGILENDIRILDIGINDEN KARAR ALINMADAN GECILMISTIR 13. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09/09/2009 TARIH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA BILGI ; BAGLI ORTAKLIK BURCELIK VANA SAN. VE TIC A.S. LEHINE YAPILAN GENEL KREDI SOZLESMELERINE TOPLAM KEFALET 19.150.000 TL VE 1.500.000 EURO``DUR. KULLANILABILIR KREDI LIMITI 16.303.910 TL DIR. 31 ARALIK 2018 ITIBARI ILE ANA ORTAKLIK BURCELIK VANA SAN. VE TIC A.S.``NIN BANKALARDA BULUNAN NAKIT VE GAYRINAKDI KREDI RISK BAKIYESI 10.207.400 TL``DIR 15. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR HUSUS KALMADIGINDAN DIVAN BASKANI TOPLANTIYI KAPATTI. BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTI BASKANI YAZMAN UFUK TUTKUN SERACETTIN OZAGAC FETHIYE INCE HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 14.06.2019 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUT.PDF - TUTANAK EK: 2 BURCE HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2018 HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURULU ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE, 12 HAZIRAN 2019 GUNU SAAT 14:00``DA ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CADDE NO:15 NILUFER-BURSA ADRESINDEKI FABRIKAMIZ TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR. SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI VEYA TEMSILCILERI VASITASIYLA KATILABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU SEBEPLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (`EGKS`) ISLEMI YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE GUVENLI ELEKTRONIK IMZA SAHIBI OLMALARI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (`MKK`) E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMALARI MUMKUN OLMAYACAKTIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK`, 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. 6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU``NUN 415 INCI MADDESININ 4 UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30 UNCU MADDESININ 1 INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANAMAYACAKTIR. BU CERCEVEDE, ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. TOPLANTIYA BIZZAT KATILACAK PAY SAHIPLERININ, GENEL KURUL BASLAMA SAATINDEN ( SAAT: 14:00 ) EN AZ YARIM SAAT ONCE TOPLANTI MAHALLINDE BULUNMALARI ONEMLE RICA OLUNUR. GENEL KURUL TOPLANTISINA, MERKEZI KAYIT KURULUSU UZERINDEN SAGLANACAK OLAN GENEL KURUL PAY SAHIPLERI CIZELGESINDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERIMIZ T.C. NUFUS HUVIYET CUZDANLARI`` NI IBRAZ EDEREK KATILABILIRLER. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERININ, ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKKI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, VEKÂLET FORMU ORNEGINI `ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CAD.NO:15 NILUFER-BURSA ` ADRESINDEKI SIRKET MERKEZI``MIZDEN VEYA WWW.BURCELIK.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24 ARALIK 2013 TARIH VE II-30.1 SAYILI `VEKÂLETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKÂLET TOPLANMASI` TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKÂLETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKÂLET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR. SOZ KONUSU TEBLIG``DE ZORUNLU TUTULAN, VEKÂLETNAME ORNEGINE UYGUN OLMAYAN VE IMZASI NOTERCE ONAYLANMAMIS VEKÂLETNAMELER, HUKUKI SORUMLULUGUMUZ NEDENIYLE KESINLIKLE KABUL EDILMEYECEKTIR. SIRKETIMIZIN 2018 FAALIYET YILINA AIT; YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, FINANSAL TABLOLARI, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORU, KÂR DAGITIM TEKLIFI, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORUNUN YER ALDIGI FAALIYET RAPORUNUN VE ISBU GUNDEM MADDELERINE ILISKIN ZORUNLU KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTU GENEL KURUL TOPLANTISI``NDAN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CAD. NO:15 NILUFER-BURSA ADRESINDEKI SIRKET MERKEZI``NDE, WWW.BURCELIK.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN TETKIKLERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BILGILERINIZE SUNARIZ. BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.