• 14 Haziran 2019 16:27:02
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/768289 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016B55B58BF442CA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2019-06-14 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 14/06/2019 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2019-05-21 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2018-31.12.2018 TARIH 2019-05-29 SAATI 14:00 ADRESI KULTUR MAHALLESI, NISPETIYE CADDESI AKMERKEZ B3 BLOK KAT:2 34340 BESIKTAS / ISTANBUL GUNDEM 1) ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI VE TOPLANTI BASKANLIGINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 2) YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3) SIRKETIN 2018 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN GORUSULMESI, TASDIK VE DONEM KAR/ZARARI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 4) 28.12.2018 TARIH 2018/15 NOLU YONETIM KURULU KARARI ILE DEGISEN YONETIM KURULU UYESI``NIN ONAYA SUNULMASI, 5) YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCININ IBRA EDILMELERI, 6) DENETCI SECIMI, 7) YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI, 8) SIRKETIMIZIN 28.800.000-TL``DEN IBARET BULUNAN SERMAYESININ 30.000.000-TL``YE CIKARILMASI SURETIYLE ESAS SOZLESMENIN SERMAYE BASLIKLI 6`` NCI MADDESININ DEGISTIRILEREK ONAYA SUNULMASI, 9) BANKACILIK KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA YONETIM KURULU UYELERINE TTK``NIN 395-396.NCI MADDELERI KAPSAMINDA MUAMELE YAPMA IZNININ VERILMESI, 10) KAPANIS. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1. GUNDEMIN BIRINCI MADDESI GEREGINCE: TURK TICARET KANUNU VE SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN ILGILI HUKUMLERI UYARINCA; TOPLANTI BASKANLIGINA SN. ATILLA BASER``IN, OY TOPLAYICILIGINA SN. ALKAN AKKOYUN``IN, TUTANAK YAZMANLIGINA SN. CEM MIMIR``IN SECILMELERINE VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2. GUNDEMIN IKINCI MADDESINE GECILDI: SIRKET``IN 2018 YILINA AIT YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN FAALIYET RAPORU, YONETIM KURULU BASKANI ATILLA BASER TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE YAPILAN OYLAMA SONUCU; YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3. GUNDEMIN UCUNCU MADDESINE GECILDI: SIRKETIN 2018 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, BILANCO VE GELIR TABLOSU OKUNARAK MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN TASDIKINE VE SIRKETIN DONEM ZARARININ GECMIS YILLAR ZARARLARI HESABINDA SINIFLANDIRILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4. GUNDEMIN DORDUNCU MADDESINE GECILDI: 06 NISAN 2017 TARIHINDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA SECILMIS OLAN YONETIM KURULU UYESI MUSTAFA MERT``IN 06 AGUSTOS 2017 TARIHINDE VEFATI NEDENIYLE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, 6102 SAYILI TTK``NUN 363. MADDESINE ISTINADEN 18.08.2017 TARIH 2017/08 NOLU YONETIM KURULU KARARI ILE SECILEREK, 11.06.2018 TARIHLI 2017 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA UYELIGI ONAYLANAN BETUL KARAKILIC``IN ISTIFASI SONUCU BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, 28.12.2018 TARIH 2018/15 NOLU YONETIM KURULU KARARI ILE ATANAN VE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN ALKAN AKKOYUN``UN YONETIM KURULU UYELIGI GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5. GUNDEMIN BESINCI MADDESINE GECILDI: 2018 YILI HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINI AYRI AYRI OYA SUNULDU YAPILAN OYLAMA SONUCU, YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLARDIR. 2018 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCININ IBRASI OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU, DENETCININ IBRA EDILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6. GUNDEMIN ALTINCI MADDESINE GECILDI: YONETIM KURULUNUN ONERISI DOGRULTUSUNDA, PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN, 2019 YILI DENETCISI OLARAK SECILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. GUNDEMIN YEDINCI MADDESINE GECILDI: YONETIM KURULU UYELERINE HERHANGI BIR UCRET VEYA HUZUR HAKKI ODENMEMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESINE GECILDI: SIRKET ANA SOZLESMESININ 6``NCI MADDESININ, SIRKET SERMAYESININ 28.800.000-TL``DEN 30.000.000-TL``YE CIKARILMASINA ILISKIN OLARAK, T.C. TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN 06.05.2019 TARIH 50035491-431.02-E-00044096592 SAYILI IZINE ISTINADEN, EKLI ANA SOZLESME TADIL METNINDEKI YENI SEKLI ILE TADIL EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESINE GECILDI: BANKACILIK KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395-396. MADDELERI KAPSAMINDA SIRKETLE MUAMELE YAPMA IZNININ VERILMESI GORUSULEREK BU IZNIN VERILMESI, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10. GUNDEMIN ONUNCU MADDESINE GECILDI: GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGINDAN, TOPLANTIYA KATILANLARIN BASARILI BIR YIL GECIRILMESI TEMENNISI ILE TOPLANTIYA SON VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYI KAPATTI. ISBU TOPLANTI TUTANAGI 29.05.2019 TARIHINDE, SIRKET MERKEZINDE BILGISAYAR ORTAMINDA 4 (DORT) NUSHA HALINDE DUZENLENMISTIR. GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2019-06-14 ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZIN 2018 YILINA ILISKIN29/05/2019 TARIHINDE YAPILMIS OLANOLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TOPLANTI TUTANAGI VE SIRKET ANA SOZLESMESININ 6``NCI MADDESININE ILISKIN TADIL TASARISI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 14.06.2019 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. TESCILE ILISKIN EVRAK EKTE SUNULMUSTUR.