• 14 Haziran 2019 16:22:59
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/768285 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016B5625572F4834 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016B562556DB4830 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016B562556F04831 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016B562557014832 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016B5625571B4833 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 17.04.2019 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 20.03.2019 GENEL KURUL TARIHI 17.04.2019 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 16.04.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE PENDIK ADRES PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. AEROPARK YENISEHIR MAH. OSMANLI BULVARI NO: 11/A KURTKOY 34912 PENDIK-ISTANBUL / TURKIYE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2 - 2018 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 3 - YONETIM KURULU UYELERININ 2018 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 4 - 2018 YILI FAALIYET KÂRININ KULLANIM SEKLI HAKKINDAKI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI 7 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINDA SIRKETLE ISLEM YAPMA VE SIRKETLE REKABET ETME KONULARINDA IZIN VERILMESININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 8 - BAGIMSIZ DENETCININ SECIMININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 9 - 2018 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI VE 2019 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST LIMIT BELIRLENMESI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI HUKUMLERI UYARINCA 2018 YILINDA 1.3.6 NUMARALI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 11 - 2018 YILI ICERISINDE `PEGASUS AHLAKI DAVRANIS REHBERINDE` YAPILAN DEGISIKLIKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 12 - 2018 YILI ICERISINDE SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 13 - DILEK VE GORUSLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. 2018 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE FINANSAL TABLOLAR KATILAN PAY SAHIPLERINCE OYCOKLUGUYLA ONAYLANMISTIR. 2. YONETIM KURULU UYELERI 2018 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU KATILAN PAY SAHIPLERINCE OYCOKLUGU ILE AYRI AYRI IBRA EDILMISLERDIR. 3. 2018 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN NET DAGITILABILIR DONEM KÂRININ TAMAMININ OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA AKTARILMASINA OYCOKLUGUYLA KARAR VERILMISTIR. 4. ALI ISMAIL SABANCI, HUSEYIN CAGATAY OZDOGRU, SERTAC HAYBAT, MICHAEL GLYN POWELL, MEHMET CEM KOZLU, SAAD HASSAN HAMMAD, HATICE ZEYNEP BODUR OKYAY VE STEPHEN MARK GRIFFITHS``IN 2019 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR 1 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERINE KATILAN PAY SAHIPLERINCE OYCOKLUGUYLA KARAR VERILMISTIR. 5. ICRADA GOREVLI OLMAYAN YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK HUZUR HAKKI VE KOMITE GOREVLERINE ILISKIN HAK EDISLER ILE ILGILI KURUSMAL YONETIM KOMITESI VE YONETIM KURULU ONERISI KATILAN PAY SAHIPLERININ OY COKLUGUYLA ONAYLANMISTIR. 6. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU MD. 395 VE 396 KAPSAMINA GIREN ISLEMLER ICIN KATILAN PAY SAHIPLERININ OYCOKLUGUYLA IZIN VERILMISTIR. 7. GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (ERNST YOUNG GLOBAL LIMITED UYESI SIRKET) 2018 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN KATILAN PAY SAHIPLERININ OYCOKLUGUYLA BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMISTIR. 8. 2019 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST LIMIT KATILAN PAY SAHIPLERININ OYCOKLUGUYLA 5.000.000 TL OLARAK BELIRLENMISTIR. 9. GUNDEMDE YER ALAN BILGILENDIRME MADDELERI ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE GEREKLI BILGILENDIRME YAPILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 10.06.2019 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 PEGASUS 17.04.2019 GK TOPLANTI TUTANAGI R.PDF - TUTANAK EK: 2 GK HAZIR BULUNANLAR LISTESI R.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 GA LIST OF ATTENDEES R.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 4 PEGASUS 17.04.2019 GA MEETING MINUTES R.PDF - TUTANAK EK: 5 GK TTSG 14.06.2019.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2018 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 17 NISAN 2019 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMIS OLUP TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR. TOPLANTI SONUCLARI ISTANBUL TICARET SICILINE 10.06.2019 TARIHINDE TESCIL EDILMIS VE TESCIL BILDIRIMI 14.06.2019 TARIHLI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE YAYIMLANMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.