• 14 Haziran 2019 16:20:57
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/768284 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016B55B547862CEE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016B55B547AC2CEF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 14.06.2019 GENEL KURUL TARIHI 12.07.2019 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.07.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES DEDEMAN ISTANBUL PARK DEDEMAN LEVENT – BUYUKDERE CAD. NO:187 SISLI 34394 ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2018 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2018 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, 5 - 2018 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TTK MADDE 363`` E GORE ATANAN YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM KURULU UYELIKLERININ ONAYA SUNULMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2018 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 8 - SIRKET `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE HAZIRLANAN SIRKET YONETIM KURULU`` NUN 2018 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALDIGI TEKLIF KARARININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI GEREGINCE SPK``NIN II-14.1 SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANIP KAMUYA ACIKLANAN 31 ARALIK 2018 TARIHLI YILLIK FINANSAL DURUM TABLOLARINDA (BILANCO) , SERMAYE ILE KANUNI YEDEK AKCELER TOPLAMININ UCTE IKISINDEN FAZLASININ ZARAR SEBEBIYLE KARSILIKSIZ KALMASI NEDENI; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI, TURK TICARET KANUNU``NUN (TTK) 376``NCI MADDESININ 2``INCI FIKRASI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 376 NCI MADDESI``NIN UYGULANMASINA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLIG CERCEVESINDE, KONUNUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, SERMAYENIN UCTE BIRI ILE YETINILMESINE VE KANUNUN 473 ILÂ 475 INCI MADDELERINE GORE SERMAYE AZALTIMI YAPILMASINA VEYA SERMAYENIN TAMAMLANMASINA VEYA SERMAYENIN ARTIRILMASINA, ATILACAK ADIMLAR IYILESTIRICI COZUMLER HUSUSUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE 2019 YILI ICERISINDEKI GOREVLERI SURESINCE ODENECEK HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI, 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNA UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI, 12 - SIRKET TARAFINDAN GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIG``I KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2018 YILI ICINDE YAPILAN ISLEMLER VE `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - 2018 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - DILEK VE TEMENNILER, 17 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EGCYH BILGILENDIRME_DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 EGCYH 2018 GK DAVET GUNDEM VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 12 TEMMUZ 2019 CUMA GUNU SAAT 11:00 ``DA DEDEMAN ISTANBUL PARK DEDEMAN LEVENT – BUYUKDERE CAD. NO:187 SISLI 34394 ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN YUKARIDAKI GUNDEM DAHILINDE YAPILMASINA, GUNDEMIN GEREKLI YERLERE BILDIRILMESINE, TOPLANTI ILE ILGILI OLARAK GEREKLI ISLEMLERIN IFASINA, 2018 FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA BAKANLIK TEMSILCISI``NIN HAZIR BULUNDURULMASI HUSUSUNDA BASVURUDA BULUNULMASI, BU HUSUSTA TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SAIR ILGILI MEVZUAT UYARINCA GEREKLI TUM BELGE VE HAZIRLIKLARIN YAPILMASINA, 2018 FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN VE GEREKLI EVRAKLARIN ISTANBUL TICARET SICILI MEMURLUGU``NA TESCILI VE TICARET SICILI GAZETESI``NDE ILANINA, KARAR VERILMISTIR. KAMUNUN BILGISINE SUNARIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.