• 14 Haziran 2019 12:07:46
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/768223 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016B5537823779AA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016B553780EF79A6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016B5537813779A7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016B5537818479A8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016B553781E279A9 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI ARSAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGININ 1. SAYFASININ, 3. PRAGRAFI, 2. SATIRINDA BULUNAN VE SEHVEN 9.171.819,047 TL OLARAK YAZILAN TUTAR 9.728.557,969 TL OLARAK DUZELTILMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 06.05.2019 GENEL KURUL TARIHI 13.06.2019 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.06.2019 ULKE TURKIYE SEHIR KAHRAMANMARAS ILCE DULKADIROGLU ADRES GENEL KURULUN YAPILACAGI ADRES: KARACASU FERHUS MAHALLESI, YILDIRIM BEYAZIT CADDESI, NO:7/A, DULKADIROGLU/KAHRAMANMARAS ADRESINDE BULUNAN BAGLI ORTAGIMIZ ARSAN DOKUMA BOYA SANAYI VE TICARET A.S.``NE AIT YONETIM BINASI. GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - 2018 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 3 - 2018 YILI BAGIMSIZ DIS DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN 2018 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENEREK YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, SECILECEK YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ UYELERI ARASINDA GOREV TAKSIMI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILEREK KARARA BAGLANMASI. 10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI. 11 - SIRKETIN 3``UNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA SIRKET ORTAKLARININ BILGILENDIRILMESI. 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VE YETKILERIN VERILMESININ MUZAKERESI VE KARAR VERILMESI. 13 - 2018 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI. 14 - 2019 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI. 15 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ARSAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 ARSAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 13.06.2019.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 13 HAZIRAN 2019 PERSEMBE GUNU SAAT 14.00``DA KARACASU FERHUS MAHALLESI, YILDIRIM BEYAZIT CADDESI, NO:7/A, DULKADIROGLU/KAHRAMANMARAS ADRESINDE BULUNAN BAGLI ORTAGIMIZ ARSAN DOKUMA BOYA SANAYI VE TICARET A.S.``NE AIT YONETIM BINASINDA YAPILAN 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ASAGIDA OZET OLARAK VERILMISTIR. - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ONAYLANMISTIR. - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE BAGIMSIZ DIS DENETCI RAPORU ONAYLANMISTIR. - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE VERGI USUL KANUNU``NA GORE HAZIRLANMIS 2018 YILI YASAL FINANSAL TABLOLAR ONAYLANMISTIR. - YONETIM KURULU UYELERI 2018 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISLERDIR. - 2018 YILI FAALIYET DONEMINDE OLUSAN KARIN GENEL KURUL``CA ONAYLANAN KAR DAGITIM POLITIKAMIZ, KREDI FAIZLERINDEKI YUKSELME SEBEBIYLE KREDI KULLANIMIN YUKSEK MALIYETI, DOVIZ KURLARINDAKI ASIRI HAREKETLILIK SEBEBIYLE TEDBIRLI OLUNMASI GEREGI, ULKEMIZDEKI EKONOMIK DALGALANMANIN HALEN DEVAM ETMESI SEBEBIYLE TASARRUF VE LIKIDETININ ARTIRILMASI GEREGI, SURIYE``DEKI IC SAVAS VE YABANCI ULKELERIN DUSMANE TAVIRLARI SEBEBIYLE OLUSTURULMAYA CALISILAN EKONOMIK BASKIYA KARSI GUCLU SIRKET YAPISININ SAGLANMASI, UZUN VADELI SIRKET STRATEJIMIZ, PIYASA BEKLENTILERI, YATIRIM VE FINANSMAN POLITIKALARI VE OZ KAYNAK YAPIMIZIN GUCLENDIRILMESI HUSUSU DIKKATE ALINARAK KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA, KARIN SIRKET BUNYESINDE TUTULMASINA, GENEL KANUNI YEDEK AKCELER VE YASAL FONLAR AYRILDIKTAN SONRA KALAN TUTARIN OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASINA KARAR VERILMISTIR. - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIMIZIN 2019 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE , GUNCEL BAGIMSIZ DENETIM DANISMANLIK VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.‘NIN 1 (BIR) YILLIGINA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK SECILMESI ONAYLANMISTIR. -YONETIM KURULU UYELIKLERINE UC YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE ALISAN ARIKAN, BURAK ARIKAN, MEHTAP ILKMEN, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SEFIKA SEBNEM AYATA KAPLAN VE TOLUNAY TOYBUKOGLU``NUN SECILMELERINE KARAR VERILMISTIR. -YONETIM KURULU UYELERINE AYDA NET 8.900.00 TL (SEKIZBINDOKUZYUZ TL) VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYDA NET 4.500.00 TL (DORTBINBESYUZ TL) UCRET ODENMESINE KARAR VERILMISTIR. - KURUMSAL YONETIM ILKESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME POLITIKASI GENEL KURULA OKUNDU. BU KONUDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. - SIRKETIN 3``UNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA SIRKET ORTAKLARINA BILGI VERILDI. -TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSU GENEL KURULCA KABUL EDILDI. 2018 YILINDA BU MADDEDE BELIRTILEN SEKILDE BIR ISLEM YAPILMADIGI BEYAN EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 ARSAN HAZIR BULUNANLAR LISTESI .PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 ARSAN TOPLANTI TUTANAGI .PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2018 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 13 HAZIRAN 2019 TARIHINDE SAAT 14:00``DA KARACASU FERHUS MAHALLESI, YILDIRIM BEYAZIT CADDESI, NO:7/A, DULKADIROGLU/KAHRAMANMARAS ADRESINDE BULUNAN BAGLI ORTAGIMIZ ARSAN DOKUMA BOYA SANAYI VE TICARET A.S.``NE AIT YONETIM BINASINDA YAPILACAKTIR. 2018 YILINA ILISKIN ARSAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET, ARSAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.