• 14 Haziran 2019 18:52:26
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/768356 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016B56AC97CD04DD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016B56AC97DE04DE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016B56AC980A04DF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016B56AC983604E0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78361016B56AC985A04E1 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL SONUCU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 15.05.2019 GENEL KURUL TARIHI 14.06.2019 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.06.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KARTAL ADRES CUMHURIYET MAH. ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2018 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2018YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2018 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2019 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, YONETIM KURULU``NUN 2018 YILI KÂR DAGITIM TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL``DA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 11 - 2018 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI ICIN KARAR ALINMASI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU IZNINE TABI ANASOZLESME DEGISIKLIGININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 15 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GUNDEM ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI‘NIN 14.06.2019 TARIHINDE YAPILAN 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI``NIN 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 14.06.2019 GUNU, SAAT 14:00 DA, CUMHURIYET MAH. ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK KARTAL/ISTANBUL, ADRESINDE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU``NUN 13.06.2019 TARIH VE 45107179 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN ENGIN OZKAN`` IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVETIN, TOPLANTI GUNU, GUNDEMI, YERI, SAATI VE VEKALETNAME ORNEGINI IHTIVA EDECEK SEKILDE 22.05.2019 TARIH VE 9835 SAYILI T.TICARET SICIL GAZETESI``NDE, 15.05.2019 TARIHINDE KAP`` TA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESI OLAN WWW.GEDIKGIRISIM.COM ADRESINDE VE 16.05.2019 TARIHINDE MKK NEZDINDEKI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE ILAN EDILEREK SURESI ICINDE YAPILDIGI ANLASILMISTIR. HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 20.000.000,00 TL.LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 20.000.000 ADET HISSEDEN 15.966.206,839 TL.LIK SERMAYEYE KARSILIK 15.966.206,839 ADET HISSE VEKALETEN OLMAK UZERE 15.966.206,839 TL.LIK SERMAYEYE KARSI 15.966.206,839 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANASOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU ANLASILMISTIR. TURK TICARET KANUNUNUN 1527. MADDESININ BESINCI VE ALTINCI FIKRALARI GEREGINCE ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRILDIGI TESPIT EDILMIS, TOPLANTI ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA AYNI ANDA ONUR TOPAC TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1-) TOPLANTI BASKANI OLARAK SAYIN ONUR TOPAC``IN SECILMESINE TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLATI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SAYIN BAHADIR ILGAC``I, TUTANAK YAZMANI OLARAK SAYIN MURAT ESEN``I VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEKI TEKNIK ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN SAYIN HASAN VIDIN``I BELIRLEYEREK TOPLANTI BASKANLIGINI OLUSTURDU. 2-) TOPLANTI BASKANLIGI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMASI ICIN YETKI VERILMESINE TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI. 4-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKERE EDILDI. 5-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARININ OKUNMUS SAYILMASINA TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2018 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARI MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 6-) 2018 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLAR TARAFINDAN TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 7-) YONETIM KURULU UYELIGI``NE BIR YILLIGINA GOREV YAPMAK UZERE, TOPLANTI MAHALINDE HAZIR BULUNAN VE GOREV KABUL ETTIGINI SOZLU OLARAK BEYAN EDEN TC UYRUKLU ........ ADRESINDE MUHKIM........ TC KIMLIK NUMARALI ONUR TOPAC, TOPLANTI MAHALINDE HAZIR BULUNAN VE GOREV KABUL ETTIGINI SOZLU OLARAK BEYAN EDEN TC UYRUKLU ....... ADRESINDE MUHKIM ......... TC KIMLIK NUMARALI AYSE EBRU DORMAN, TOPLANTI MAHALINDE HAZIR BULUNAN VE GOREVI KABUL ETTIGINI SOZLU OLARAK BEYAN EDEN TC UYRUKLU .......... ADRESINDE MUHKIM ......... TC KIMLIK NUMARALI BAHADIR ILGAC, BAGIMSIZ UYELER OLARAK DA TOPLANTI MAHALINDE HAZIR BULUNAN VE GOREV KABUL ETTIGINI SOZLU OLARAK BEYAN EDEN TC UYRUKLU ......... ADRESINDE MUHKIM .......... TC KIMLIK NUMARALI OZGE BULUT MARASLI VE TOPLANTI MAHALINDE HAZIR BULUNMAYAN TC UYRUKLU ........... ADRESINDE MUHKIM .........TC KIMLIK NUMARALI PROF.DR.RIZA METIN ERCAN``IN SECILMELERINE TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 8-) YONETIM KURULU UYELERINE, 2019 YILI ICIN UCRET ODENMEMESINE TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9-) 22.05.2019 TARIH VE 283 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE BELIRLENEN, `SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI; SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, PAY SAHIPLERIMIZIN BEKLENTILERI ILE SIRKETIMIZIN BUYUME GEREGI ARASINDAKI HASSAS DENGENIN BOZULMAMASINI VE SIRKETIMIZIN ESAS FAALIYET KONUSU OLAN GIRISIM SERMAYESI YATIRIMLARINDAN HEDEFLERIN UZERINDE BIR GETIRI ILE CIKIS YAPILMASINI, HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.``NIN GENEL KARLILIK DURUMUNU DIKKATE ALARAK DAGITILABILIR KARIN EN AZ 20% NISPETINDEKI KISMININ NAKIT VE/VEYA BEDELSIZ PAYLARIN SERMAYEYE ILAVE EDILMESI SURETIYLE ORTAKLARA DAGITILMASINI GENEL KURULA TEKLIF EDILMESI ESASINA DAYANAN BIR KAR DAGITIM POLITIKASI BENIMSEMISTIR.` SEKLINDEKI 2019 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN TEMETTU POLITIKASI VE YONETIM KURULU``NUN BU POLITIKAYI HER YIL GOZDEN GECIREBILECEGI HUSUSU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULDU. 31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINDE SPK KAYITLARINA GORE 23.725.783.TL KAR OLUSMUSTUR. YASAL KAYITLARA GORE OLUSAN 1.991.986,83 TL DONEM KARINDAN 99.599,34 TL 1. TERTIP YASAL YEDEK AYRILDIKTAN SONRA SPK KAYITLARINA GORE KAR OLUSAN KARDAN KALAN 23.626.183,66 TL NIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA VE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 10-) UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL`` A BILGI VERILDI. 11-) 2018 YILINDA HERHANGI BIR BAGIS VEYA YARDIM YAPILMADIGINA ILISKIN GENEL KURUL`` A BILGI VERILDI. 12-) 12.06.2019 TARIH VE 284 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE SECILEN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S. 2019 HESAP DONEMINDE GOREV YAPACAK BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK ONAYLANMASINA TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 13-) YONETIM KURULU UYELERININ TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESINE TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 14-) SIRKET ESAS SOZLESMESININ DEGISTIRILMESI HUSUSU GORUSULDU. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 3 VE 8. MADDESININ DEGISTIRILEREK EKTE YER ALAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 08.05.2019 TARIH VE 12233903-345.08-E.6743 SAYILI, TICARET BAKANLIGI``NIN 15.05.2019 TARIH VE 50035491-431.02-E-00044373833 SAYILI ON IZINLERI ILE ONANDIGI SEKILDE TADIL EDILMESINE TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 15-) DILEKLER VE GORUSLERDE SOZ ALAN OLMADI, GORUSULECEK BASKACA BIR HUSUS OLMADIGINDAN TOPLANTIYA TICARET BAKANLIGI TEMSILCISI GOZETIMINDE SON VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR HUB GIRISIM SEMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 14.06.2019 GUNU SAAT 14:00``DA CUMHURIYET MAH ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. TOPLANTIYA, KENDI ADINA KAYITLI EN AZ BIR HISSEYE SAHIP OLANLAR, FIZIKI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA, BIZZAT VEYA VEKÂLET VERMEK SURETIYLE KATILABILIRLER. GENEL KURUL TOPLANTISINA FIZIKEN KATILACAK ORTAKLARIMIZIN TOPLANTI ONCESINDE KIMLIK GOSTERMELERI YETERLI OLMAKTA, VEKIL VASITASI ILE KATILACAK ORTAKLARIMIZIN ISE NOTERDEN DUZENLETTIRECEKLERI ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEKÂLETNAMEYI, TOPLANTI GUNUNDEN ONCE SIRKET MERKEZINE ULASTIRMALARI GEREKMEKTEDIR. AYRICA KIMLIK VE HESAPLARINDAKI PAYLARINA ILISKIN BILGILERI GIZLENMIS OLAN VE BU SEBEPLE SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN ORTAKLARIMIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISINA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT EDEREK, EN GEC 13 HAZIRAN 2019 GUNU SAAT 16:30`` A KADAR GIZLENMIS OLAN KIMLIK VE PAYLARINA ILISKIN BILGILER UZERINDEKI KISITLAMANIN KALDIRILMASINI SAGLAMALARI GEREKMEKTEDIR. TURK TICARET KANUNUNUN (TTK) 1527. MADDESININ 4. FIKRASI UYARINCA, ISTEYEN ORTAKLARIMIZ GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA, SAHSEN VEYA VEKIL ARACILIGIYLA KATILABILECEKLERDIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA SAHSEN VEYA VEKILLERI ARACILIGIYLA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN BU TERCIHLERINI GENEL KURUL TARIHINDEN 1 (BIR) GUN ONCESINE KADAR MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) TARAFINDAN SAGLANAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (EGKS) UZERINDEN BILDIRMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE EGKS``DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. 2018 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIM ONERISI GENEL KURUL TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKET MERKEZINDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. AYRICA ANILAN DOKUMANLAR ILE GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGI NOTLARI VE VEKÂLETNAME ORNEGI SIRKETIMIZIN WWW.GEDIKGIRISIM.COM ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE YER ALACAKTIR. SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNULUR. SIRKET MERKEZI : CUMHURIYET MAH ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.