• 14 Haziran 2019 18:10:02
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/768342 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78362016B5687E5F948BD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78362016B5687E61648BE GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GUNDEM MADDESI DUZELTMESI NEDENIYLE, DAVET VE BILGILENDIRME DOKUMANI GUNCELLENMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI YONETIM KURULU UYESI SECIMI ILE ILGILI, SEHVEN YAZILAN 6.MADDENIN GUNDEMDEN CIKARTILMASI NEDENIYLE DAVET VE BILGILENDIRME DOKUMANININ GUNCELLENMESI. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2018 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2018 KARAR TARIHI 29.05.2019 GENEL KURUL TARIHI 17.06.2019 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 16.06.2019 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES BIRLIK MAH.PODGORITSA CAD.NO:1 CANKAYA / ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - 2018 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 3 - 2018 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI, 4 - 2018 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLO VE RAPORLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIMIZIN 2018 DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI HUSUSUNUN ONAYA SUNULMASI, 6 - YONETIM KURULU``NUN 2018 YILI HESAP DONEMI ICIN KAR DAGITIMINA YONELIK ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 7 - 2017 YILI KARININ DAGITIM ONERISININ GORUSULMESI, 8 - 2018 YILINDA YAPILMASI DUSUNULEN BEDELSIZ SERMAYE ARTIRIMINA SPK``NIN ONAY VERMEMESI HUSUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE 2017 YILI DAGITILABILIR DONEM KARIYLA ILGILI GENEL KURUL KARARININ DEGERLENDIRILEREK, DONEM KARI UZERINDE NE SEKILDE TASARRUFTA BULUNULACAGININ KARARLASTIRILMASI, 9 - SIRKET TARAFINDAN YAPILMASI DUSUNULEN YENI YATIRIMLAR KONUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 10 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11 - YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 12 - 2018 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE HAZIRLANAN `ILISKILI TARAF ISLEMLERI RAPORU`NUN SONUC BOLUMUNUN OKUNARAK, PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, 13 - 2018 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2019 YILI HESAP DONEMINDEKI YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 14 - SIRKET``IN 2018 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, UST DUZEY YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE 2018 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRDIKLERI ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE AYNI KONUDA 2019 YILINDA ISLEM YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI HUSUSUNUN ONAYA SUNULMASI 16 - DILEK VE GORUSLER, 17 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.